Código de Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo es el conjunto de relaciones entre la administración de La Nación, S.A., su Junta Directiva, sus propietarios y otras Partes Interesadas, las cuales proveen la estructura para establecer los objetivos de la entidad, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear su cumplimiento. El Gobierno Corporativo define la manera en que se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas.




Nuestro código de Gobierno Corporativo:

Este Código tiene como propósito definir los órganos, fundamentos y directrices generales de la estructura de Gobierno Corporativo de La Nación, S.A. que deben observar los órganos de dirección, administración y control en sus actuaciones.


 


Nuestra Junta Directiva:

 

La Junta Directiva estará integrada según el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, y sus miembros serán nombrados por la Asamblea de Accionistas.   Estará integrada por seis directores.  Los nombramientos de los miembros son por un periodo de tres años, en caso de renuncia de alguno de los miembros la Junta Directiva puede hacer un nombramiento del sustituto por el periodo que falta.  Disponen los estatutos que los miembros de Junta Directiva deben ser accionistas de la sociedad.

Integrantes de Junta Directiva


Informes de la Presidencia

Ver informes



Comités de apoyo:

La Junta Directiva establecerá los Comités de Apoyo que se requieran para la ejecución de las operaciones de la entidad, la observancia de las normativas aplicables y el ejercicio de las normas de gobierno corporativo.

En La Nación, S.A. se cuenta el Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se establezcan.

El Comité de Auditoría está integrado por los Miembros de la Junta de Vigilancia, los cuales son nombrados por la Asamblea de Socios y un Director Independiente, quien presidirá el Comité. Con carácter ordinario se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, y extraordinariamente cuando lo considere necesario.​

Este Comité está conformado por:

Sr. Mario Montealegre Saborío (Director Independiente)
Sr. Jorge Brenes Ramírez
Sr. Mario Pérez Cordón
Sr. Sergio Egloff Gerli




Alta Gerencia:

Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por la Junta Directiva. Está representada por Manuel Francisco Jiménez Echeverría Presidente Ejecutivo de la entidad. 

Manuel Francisco Jiménez Echeverría

Presidente Ejecutivo

Año de ingreso: 1992

Manuel Jiménez E. es Máster en Administración de Empresas de Emory University, School of Business y Bachiller en computación de Georgia Institute of Technology. Desde 1990 se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de La Nación, S.A.. Con amplia experiencia en el ámbito empresarial, ha fungido como Director de empresas como Euro Autos de Centroamérica S.A., McDonald’s de Costa Rica, Costa Rica Country Club, Corporación Zona Franca Metropolitana S.A., Corporación de Financiamiento, S.A., Corporación UBC, entre otros.

 


Información Financiera:


Informes Financieros Auditados 

Informes Financieros Intermedios 

Informes Anuales 

Informes intermedios trimestrales

 




Nuestros objetivos:

Grupo Nación trabaja con el modelo de gestión de la triple utilidad, mediante el cual procura su crecimiento empresarial al mismo tiempo que impulsa el desarrollo social y ambiental del entorno. La estrategia actual se creó en el 2015 luego de un proceso de materialidad para identificar los temas más relevantes de la organización.

Titularidad de las acciones con participaciones significativas:

Según el registro de accionistas, únicamente un accionista tiene una participación accionaria en la empresa superior al 10%, corresponde a la empresa Solera Bennett, S.A., con una participación del 16.92%.

Grupos de Interés Económico:

 

El socio Jaime Manuel Jiménez Solera cédula: 1-0586-0316 junto con las sociedades que seguido se dirán conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen un total de participación accionaria del 24.12%

Nombre del inversionista

Número de identificación

Cantidad de acciones

% de participación del capital

Jaime Manuel Jimenez Solera

1-0586-0316

1.346.319

0.03%

Solera Bennett, S.A.

3-101-007635

762.876.009

16.92%

Agroexportadora del Valle de Ujarraz S.A.

3-101-052097

306.022.857

6.79%

Azul Profundo S.A.

3-101-135768

8.625.015

0.19%

Milulo S.A.

3-101-133677

8.625.015

0.19%

Xiphias S.A.

3-101-132770

1.447.695

0.03%

Total

 

 

24.12%

 

El socio Manuel Francisco Jiménez Echeverría Cédula: 1-0500-0736 junto con las sociedades que seguido se dirán conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen un total de participación accionaria del 10.23% 

Nombre del inversionista

Número de identificación

Cantidad de acciones

% de participación del capital

Manuel Francisco Jiménez Echeverría

1-0500-0736

8.747.793

0.19%

Mundonovo S.A.

3-101-016919

205.980.822

4.57%

Tequeiz S.A.

3-101-057889

35.250.015

0.78%

Dimoprofesional S.A.

3-101-023046

219.395.589

4.87%

Rio Rubio S.A.

3-101-083924

246.000

0.01%

Total

 

 

10.23%

 

Los socios Pedro Antonio Abreu Mcdonough cédula: 1-0522-0211 y Pedro Manuel Abreu Jiménez cédula 1-1115-0234 junto con las sociedades que seguido se dirán conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen un total de participación accionaria del 10.22% 

Nombre del inversionista

Número de identificación

Cantidad de acciones

% de participación del capital

Pedro Antonio Abreu Mcdonough

1-0522-0211

391.000

0.01%

Pedro Manuel Abreu Jimenez

1-1115-0234

1.800.004

0.04%

Hacienda Roca Bruja PDF S.A.

3-101-662234

449.740.110

9.98%

Sin Fronteras Posibles S.A.

3-101-288559

8.397.649

0.19%

Total

 

 

10.22%


 



Transacciones con partes relacionadas:

Estados Financiero Auditados 2015-2016 , véase nota #20




Políticas generales de remuneración y compensación:

La Nación, S.A. y Subsidiarias tiene una política de compensación ejecutiva competitiva, cuyo fin es velar por la retención del talento al más alto nivel de la organización. Los salarios se establecen con base en criterios tanto externos como internos. En cuanto a los criterios externos se considera el índice inflacionario, el informe sobre el costo de vida de ejecutivos de PriceWaterHouse y se adquieren encuestas salariales realizadas por terceros semestralmente.

Internamente se analiza y busca la equidad según niveles de puestos y sus responsabilidades que son determinados en los descriptivos de puestos. Los salarios ejecutivos, al igual que los del resto de la organización, se revisan mínimo una vez al año y se ajustan cuando se considera necesario.